O país fez alterações na sua abordagem à governança corporativa. É por isso que recebeu o voto do GAFI para Malta, retirando-o da lista cinzenta depois de um ano inteiro nela. O país corrigiu deficiências no combate à evasão fiscal e na forma como os proprietários beneficiários foram listados. Consequentemente, Malta foi elogiada pelo seu progresso no combate ao branqueamento de capitais.

A forma como Malta está agora a combater a evasão fiscal, recolhendo informações sobre os beneficiários efetivos finais e partilhando-as com os reguladores, é apenas algumas das áreas que foram melhoradas no último ano. Em suma, houve um excelente progresso na abordagem das questões estratégicas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

• Malta fora da lista cinzenta
• Votação do GAFI para Malta
• Mais detalhes do GAFI Malta
• Benefícios em Malta

Lista Cinzenta do GAFI – Malta excluída em 2022

O GAFI realiza três reuniões anuais, para discutir se os países membros estão a combater eficazmente o crime financeiro. O GAFI indica as jurisdições com medidas erradas através de dois documentos emitidos no final das reuniões. A pior designação é a lista negra , que inclui países com deficiências graves. Portanto, o GAFI incentiva a não fazer negócios com esses países, que agora incluem a Coreia do Norte e o Irã.

O outro documento público é denominadoMelhorando a conformidade global contra lavagem de dinheiro: processo contínuo, também conhecido como lista cinza. Esta lista inclui jurisdições com fraquezas no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. No entanto, eles se comprometeram a corrigi-los. Os países na lista cinza do GAFI incluem Mianmar, Paquistão, Haiti, Jamaica, Sudão do Sul, Panamá e Síria, entre outros.

Como dissemos, a lista cinza do GAFI excluiu Malta em junho de 2022 devido às melhorias do país em as áreas mencionadas. O facto de, um ano antes, ter sido incluído na lista foi um tema controverso, uma vez que Malta foi o primeiro Estado-Membro da UE a ser incluído na lista cinzenta . Além disso, o país está sujeito às duras leis e regulamentos da UE contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Voto do GAFI em Malta

O voto do GAFI em Malta ou qualquer outro país no preto e listas cinzentas são secretas. Para ser incluído na lista cinza, o país foi colocado sob escrutínio por avaliadores e organismos internacionais. A decisão de retirar Malta da lista ocorreu depois de a jurisdição ter concluído as reformas e resolvido as falhas identificadas.

Malta teve de executar muitas mudanças. Estas incluíram a melhoria da forma como o país combateu a evasão fiscal, recolheu informações sobre os beneficiários efetivos finais e como partilhou informações com as autoridades. Esses problemas tiveram que ser corrigidos para removerMalta da lista cinzenta do GAFI.

Quando a votação do GAFI em Malta foi favorável, o primeiro-ministro Robert Abela disse que respeitaria os requisitos de confidencialidade do GAFI e falaria sobre os resultados apenas quando a reunião plenária do grupo intergovernamental corpo foi concluído. Afirmou que Malta se comprometeria com as reformas . Desta forma, o país continuará a ser uma jurisdição financeira confiável.

Afirmou que a reputação de Malta não deveria ter sido prejudicada pela Tarefa de Ação Financeira Lista cinza da força. A culpa é das decisões erradas do governo, de acordo com a oposição política no país. O grupo de trabalho de ação financeira para Malta foi examinado entre 37 jurisdições, a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo.

Mais detalhes

A questão do GAFI em Malta surgiu de casos em que as informações sobre propriedade efetiva das empresas não foi registrado com precisão pelos porteiros. Como resultado, não foram devidamente registados no Registo Comercial de Malta. Isto foi motivo de preocupação porque dificuldades na identificação de beneficiários efetivos são indicadores de possível financiamento do terrorismo e/ou lavagem de dinheiro.

As empresas são obrigadas a fornecer informações sobre a propriedade beneficiária ao Registro Comercial de Malta (MBR) em obediência aos Regulamentos da Lei das Sociedades (Registro de Proprietários Beneficiários).Não fazer isso significará ser multado e sofrer outras possíveis penalidades. O MBR introduziu uma seção em seu site onde os usuários podem acessar informações sobre propriedade efetiva sobre empresas ativas por uma pequena taxa.

Duas instituições firmaram um Memorando de Entendimento (MoU) sobre cooperação e troca de informações. Estes são o Malta Business Registry (MBR) e a Malta Gambling Authority (MGA). O principal objetivo do memorando de entendimento é facilitar as comunicações entre as duas autoridades e apoiar o compartilhamento eficaz de informações sobre assuntos de interesse mútuo.

Em 2021 , o MBR e a Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) realizaram inspeções intensivas nos controladores de acesso que se concentraram na precisão e validade das informações sobre propriedade beneficiária que foram submetidas ao MBR. A FIAU divulgou numa publicação os resultados dessas inspeções, que foram bastante positivos. Os aspectos acima mencionados contribuíram para resolver as deficiências que foram identificadas.

Como resultado, ocorreu a remoção de Malta da lista cinzenta do GAFI. O GAFI considerou que os casos de branqueamento de capitais não eram priorizados. Assim, era necessária mais aplicação da lei para aumentar o número de condenações e combater os casos de branqueamento de capitais. Muitas mudanças foram feitas para combater esse problema , como a substituição de altos funcionários na Força Policial de Maltae na MGA.

A FIAU aumentou o número de inspeções a pessoas, bancos, empresas de jogos, prestadores de serviços corporativos, notários e agentes imobiliários. Ao longo de 2021, a FIAU penalizou uma infinidade de indivíduos , num montante total de 11 milhões de euros. Por outro lado, o GAFI considerou que Malta não estava a fazer o suficiente para combater os casos de evasão fiscal.

Durante 2021 e 2022, várias autoridades maltesas trabalharam no sentido de melhorar a metodologia de combate à evasão fiscal. Foi desenvolvida uma política nacional clara , que é partilhada entre a Força Policial de Malta, a FIAU e o Gabinete do Comissário para as Receitas. A metodologia aborda como combater a evasão fiscal de forma coerente, eficaz e proporcional.

Benefícios malteses em comparação com outros países

Veja as várias vantagens que as empresas maltesas

2> tem em comparação com outros países. Após a votação do GAFI contra Malta, que fez com que aparecesse na lista cinzenta, estes benefícios aumentaram. Consideramos benéfico dar uma olhada nessas vantagens; é por isso que criamos a tabela abaixo:

A aparição na lista cinza do GAFI para Malta não é mais um problema para as empresas maltesas , que têm os benefícios acima mencionados sobre outras jurisdições. Essas empresas também incluem os melhores sites de cassino online em Malta, que oferecem muitos jogos variados, bônus interessantes, designs interessantes e muitas outras vantagens.

Conclusão

Em junho de 2022, a votação do GAFI para Malta foi favorável, retirando-o da lista cinzenta. Consequentemente, concluiu que o país tinha feito progressos significativos na abordagem das preocupações identificadas um ano antes. No entanto, Malta não deve relaxar e continuartrabalhando nas medidas que, no momento, estão sendo implementadas de forma eficaz.

Perguntas frequentes

Este artigo sobre o GAFI Malta chegou ao fim. Porém, criamos uma seção de perguntas frequentes para você esclarecer qualquer dúvida que possa ter. As respostas às perguntas irão para o parágrafo de seu interesse. Esperamos que você os considere úteis, veja-os abaixo:

1️⃣ O que é o GAFI Malta?

Muitos são os países sujeitos às decisões do GAFI. A decisão do GAFI para Malta em 2021 incluiu-o na lista cinzenta. Isso aconteceu devido às dificuldades do país no combate à evasão fiscal, à lavagem de dinheiro e à forma como os proprietários beneficiários foram listados. Um ano depois, o país corrigiu esses problemas e não está mais nessa lista.

2️⃣ Quais foram as consequências da lista cinza do GAFI para Malta?

O GAFI realiza três reuniões anuais onde se chega a conclusões sobre se os países membros estão a combater eficazmente o crime financeiro. Por um lado, existe a lista negra, onde estão incluídos países com deficiências graves . Por outro lado, a lista cinzenta do GAFI inclui países que deveriam melhorar, como aconteceu com Malta em 2021.

3️⃣ Qual foi a votação mais recente do GAFI para Malta?

Depois de ficar cinzento- listado em 2021, Malta executou inúmeras mudanças durante um ano inteiro. Em 2022, oA votação do GAFI para Malta foi favorável. As mudanças que ocorreram foram a forma como o país combateu a evasão fiscal, recolheu informações sobre os beneficiários finais e como partilhou informações com as autoridades.

4️⃣ Quais são os detalhes relativos ao Grupo de Ação Financeira em Malta?

As dificuldades na identificação dos beneficiários efetivos são indicadores de possível branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo. Entre os detalhes das questões do GAFI Malta, há casos em que as informações sobre propriedade efetiva das empresas não foram registradas com precisão . Consequentemente, não foram devidamente registados no Registo Comercial de Malta.

5️⃣ Quais são os benefícios para as empresas maltesas?

Após a votação do GAFI contra Malta, fazendo-a aparecer na lista cinzenta, as empresas maltesas os benefícios das empresas aumentaram. Malta tem os impostos corporativos mais baixos da UE, goza de uma economia estável e a língua oficial é o inglês juntamente com o maltês, entre outras vantagens. Além disso, as taxas do MBR e o capital social mínimo são muito competitivos.