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Cronograma da Saga de Lavagem de Dinheiro do Trump Casino

Trump Taj Mahal durante O Reinado de Donald

Em abril de 1990, o magnata do setor imobiliário Donald Trump abriu seu terceiro cassino – Trump Taj Mahal Casino Resort. Na época, o prédio de 42 andares era o mais alto de Nova Jersey e o maior cassino do mundo . No entanto, os escândalos em torno da lavagem de dinheiro e dos laços com a Rússia podem ter afetado as decisões de alguns políticos em relação ao julgamento de impeachment de Trump.

Quebrando pela primeira vez as regras de combate à lavagem de dinheiro

Inaugurado em 1990, o Trump Taj Mahal Casino Resort foi considerado por alguns como a oitava maravilha do mundo. No entanto, no final de 1991, o casino declarou falência e quebrou as regras de combate ao branqueamento de capitais (AML) . O empresário teve que vender 50% de suas participações para detentores de títulos para salvar seu último empreendimento.

A CNN informou que o cassino de lavagem de dinheiro de Trump violou consciente e repetidamente 106 vezes as regulamentações AML durante seuprimeiro ano de operações. Além disso, durante estes tempos difíceis, o operador tradicional tem sido o local preferido dos mafiosos russos que apostavam grandes somas de dinheiro, de acordo com agentes do FBI.

A multa de meio milhão de dólares

Depois dos primeiros anos turbulentos do cassino, as coisas pioraram novamente no final dos anos 90. Em janeiro de 1998, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs uma multa de $477.000,00 ao Trump Taj Mahal Casino Resort . O acordo oficial afirma que, com as forças combinadas do FinCEN e do IRS, o governo encontrou evidências de lavagem de dinheiro no estabelecimento.

Embora Trump Taj Mahal negue qualquer irregularidade, a empresa concordou em pagar o civil penalidade em dinheiro . Todo esse fiasco foi noticiado no momento em que aconteceu. A Associated Press (AP) destacou que esta foi a maior multa emitida pelo governo federal a um cassino por quebrar a Lei de Sigilo Bancário.

Deixando Atlantic City para sempre

A crise financeira global de 2008 foi um dos eventos mais destrutivos do início dos anos 2000. Muitas empresas não sobreviveram muito depois disso, incluindo os casinos de Trump. Em 2009, o magnata do setor imobiliário pediu falência pela quarta vez . Ele até queria comprar todos os cassinos com seu nome, mas a oportunidade foi negada e logo depois partiu de Atlantic City.

No entanto, na época, o empresárioainda possuía uma pequena participação na controladora do Trump Taj Mahal Casino Resort. Até hoje, o 45º presidente dos EUA afirma que deixou a cidade na hora certa . Sugerimos que você leia nosso artigo sobre o reinado de Trump em Atlantic City se quiser saber mais.

A oitava maravilha do mundo sob nova administração

Depois da saída de Trump de Atlantic City, o filantropo bilionário Carl Icahn assumiu o Trump Taj Mahal Casino Resort. O novo proprietário das chamadas oito maravilhas do mundo é o fundador da Icahn Enterprises. Anteriormente, ele investiu no empreendimento e, após a aquisição, fechou um acordo para continuar operando sob a marca Trump.

Lei de Quebra do Sigilo Bancário

No acordo judicial de 2015, divulgado ao público, é indicado que entre 2010 e 2012 o casino tradicional violou conscientemente a Lei do Sigilo Bancário . Além disso, o documento afirma que Trump Taj Mahal Casino Resort admitiu as seguintes acusações: atividades de lavagem de dinheiro, bem como relatórios e manutenção de registros ilegais.

O que o IRS e o FinCEN descobriram foi que os relatórios e registros de transações monetárias eram não arquivado corretamente nem de acordo com os requisitos da BSA. Além disso, a operadora não relatou transações suspeitas. Por fim, diz-se que o casino lavou fundos ao utilizar a slotbilhetes de máquina.

Multa lendária de 10 milhões de dólares

Mais uma vez, em 2015, o governo federal impôs uma penalidade civil em dinheiro ao cassino de lavagem de dinheiro de Trump. A Diretora do FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, teria dito que a empresa havia recebido muitos avisos antes disso. Apesar disso, o Trump Taj Mahal Casino Resort não cumpriu a lei e foi punido com a lendária multa de US$ 10 milhões.

Essa penalidade resultou no fim do Trump Taj Mahal , e no final de 2016 fechou pela última vez. A AP News informou numa entrevista com o Sr. Icahn que ele perdeu milhões neste empreendimento desastroso. Atualmente, o prédio abriga o Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City.

Lavagem de dinheiro em cassinos – Recapitulação

Durante os 25 anos de operação do Trump Taj Mahal Casino Resort, ele foi cercado por escândalos e uma série de acontecimentos infelizes. Desde o início as coisas não foram feitas para ser . No entanto, o magnata do mercado imobiliário encontrou uma forma não tão legal de manter o negócio funcionando. Depois, o acordo judicial de 1998 trouxe publicidade negativa.

A seguir veio a crise financeira e a deixa de Trump para deixar a cidade. O último prego no caixão foi a multa de US$ 10 milhões de 2015. Mas, ei, existem muitos outros cassinos legítimos e bem-sucedidos na terra dos corajosos e livres. Se você gostaria de saber maissobre isso, sugerimos que você verifique os melhores cassinos online para jogadores dos EUA.

Perguntas frequentes

Toda essa saga de cassinos de lavagem de dinheiro de Trump continuou por mais de duas décadas consecutivas. Então, reúna-se porque chegou a hora de abordarmos algumas das coisas mais populares que as pessoas perguntam sobre o Trump Taj Mahal Casino Resort. Encontre as perguntas frequentes e suas respostas abaixo.

💸 O que aconteceu com o cassino de lavagem de dinheiro Trump?

Em 1990, Donald Trump abriu o cassino de lavagem de dinheiro Trump. De 2009 a 2016, o bilionário Carl Icahn foi dono do Trump Taj Mahal Casino Resort. Agora, o edifício foi renomeado para Hard Rock Hotel & Cassino Atlantic City . Dedicamos nosso tempo para preparar um cronograma dos eventos, então fique à vontade para conferir.

🤘 Quem é o dono do cassino Taj Mahal de lavagem de dinheiro de Trump agora?

Após o icônico acordo judicial e US$ 10 milhões pagos em multa pecuniária civil, o cassino não opera mais sob a gestão de Carl Icahn. Em 2017, a Hard Rock International gastou mais de US$ 300 milhões para comprar o edifício e rebatizá-lo para Hard Rock Hotel & Cassino Atlantic City . A nova empresa abriu portas em 2018.

🚦 Quando começou o esquema de lavagem de dinheiro do cassino Trump?

Logo após a abertura de seu terceiro cassino, o negócio de Donald Trump passou por problemas financeiros eaté teve que declarar falência no final de 1991. Nesse ínterim, o empresário encontrou uma maneira de manter os cassinos funcionando. Então, em 1998, o escândalo de lavagem de dinheiro do cassino Trump mostrou que havia evidências de violação da Lei de Sigilo Bancário .

💰 Quanto foi o cassino de lavagem de dinheiro Trump multado pelo FinCEN?

Em 2015, o FinCEN e o IRS encontraram evidências contundentes de irregularidades e o governo federal impôs uma multa civil de US$ 10 milhões ao Trump Taj Mahal Casino Resort por violar a lei de forma consciente e repetida. O acordo judicial observa que o cassino de lavagem de dinheiro de Trump admitiu as acusações de relatórios e manutenção de registros inadequados.

🏦 Trump possui algum cassino de lavagem de dinheiro agora?

Não, Donald Trump não possui nenhum cassino de lavagem de dinheiro , nem nenhum cassino. No final de 2009, o empresário deixou para trás seus empreendimentos em cassinos e vendeu suas ações a investidores. Leia o parágrafo correspondente se quiser saber por que achamos que o Sr. Trump deixou Atlantic City.